新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 以为认识了贴心又多金的网上好友，却遭遇了一场“杀猪盘”诈骗，投资的20万元没了影，合肥的李女士遭遇了情感和钱财的“双杀”。11月2日，记者从合肥长丰警方获悉，循线追踪数月后，警方端掉一专门为境外电信诈骗团伙及网络赌博团队洗钱的团伙，涉案资金12.7亿元。
被骗：贴心多金网友有“内幕” 投资20万没了影
“钱提不出来了，人也联系不上了。”近日，李女士因在一网络平台投资被骗，着急地向合肥长丰警方报警。
原来，今年3月份，李女士在某婚恋网站注册了信息，认识了“张某”。“张某”自称在一家著名的大型网络公司任职，是一个项目的总监。看到“张某”照片和身份背景都挺好，两人开始进一步的交流。经常嘘寒问暖，还收到“张某”不时发来的工作生活照片，李女士对其越发信任。
不久，“张某”向李女士推荐了一个平台，并表示有内幕消息，可以投资获利。李女士和平台的客服沟通后，客服发送了一个银行卡号，让她往卡里打钱。第一次，李女士想试试看，打了1000元，发现平台账户里的钱能正常提取，且收益较高。
随后，在“张某”的指导下，李女士先后多次向该平台客服提供的银行卡转账累计20万元，最大一笔10万元。而当提取账户资金时，李女士却发现无法提现，也被“张某”删除了好友。
调查：高额回报成了“杀猪盘” 20万被转移至境外
被骗的20万元，是李女士的多年积蓄，她本想通过“张某”的内幕消息获取“高额回报”。“这个是比较典型的‘杀猪盘\’。”警方调查发现，李女士投资的平台，也是诈骗分子搭建的虚假投资平台。
随着调查的深入，警方了解到，对李女士实施诈骗的“张某”、投资平台客服藏匿在境外。李女士被骗的资金，则通过境内“洗钱”团伙通过虚拟币交易的方式，转移至境外诈骗分子手中。
长丰县公安局成立由网安部门牵头，多警种参与的联合专案组开展侦破工作。经过一个多月研判和侦查，最终将嫌犯目标锁定福建泉州等地。7月底至10月初，专案组组织警力分四批前往当地对涉案人员开展抓捕。
追击：洗钱团伙被一锅端 涉案12.7亿
截至目前，此次行动共抓获包括直接联系境外的“工作室”负责人刘某某、孙某、李某某，“跑分手”谢某、黄某某、周某某等犯罪嫌疑人67名，缴获大量用于作案的银行卡、手机、手机卡及赃款，成功打掉一个长期盘踞在福建省，专门为境外电信诈骗团伙及网络赌博团队洗钱的团伙。
经查，该团伙是一个通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙。团伙头目直接与境外电信诈骗团伙及网络赌博团队通联，接收“洗钱”指令后有组织的指挥“跑分”人员在相对固定的地点进行转账或购买虚拟币完成“洗钱”。
警方介绍，境外电信诈骗人员在成功实施诈骗后，与该团伙取得联系，受害人会将钱打入该团伙底层洗钱人员的银行账户，底层洗钱人员立即用赃款在虚拟货币交易平台购买等额的虚拟货币，虚拟货币会被存入一个虚拟钱包，再进行低价售出，出售后便可以提现，从而完成洗钱的操作，随后会有专门的取款手将钱取出，交给团伙的头目，头目再将“洗白”的资金转移到境外诈骗分子的手中。
目前，67名嫌疑人已被采取刑事强制措施，串并全国案件1200余起。涉案资金12.7亿元，案件还在进一步侦查中。
吴东升 新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 赵琳
编辑 许大鹏
